Wwft

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van 3Masters Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,1 3Masters Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,1 (uit 61 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9,5
Gemiddeld cijfer voor Wwft
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Johan van der Horst
Betalingsexpert
9
Wwft

"Echt goede training gehad over de Wwft. Heldere uitleg van de wetgeving, daarnaast ook goed de connectie gemaakt met de praktijk. Voor mij persoonlijk zou ik nog wel meer diepgang willen. Goed stuk maatwerk." - 16-04-2019 17:21

"Echt goede training gehad over de Wwft. Heldere uitleg van de wetgeving, daarnaast ook goed de connectie gemaakt met de praktijk. Voor mij p… alles lezen - 16-04-2019 17:21

Startdata en plaatsen

Amsterdam
29 nov. 2019
check_circle Startgarantie
Amsterdam
25 mrt. 2020
check_circle Startgarantie

Beschrijving

Uniek aanbod!

  • Met deze cursus Wwft weer up to date

  • Leer alles over een ongebruikelijke transactie

  • Hoe herken je witwaspraktijken?

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over. 

Praktische toepassing Wwft

Begin 2018 is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrec…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Finance.

Uniek aanbod!

  • Met deze cursus Wwft weer up to date

  • Leer alles over een ongebruikelijke transactie

  • Hoe herken je witwaspraktijken?

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over. 

Praktische toepassing Wwft

Begin 2018 is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de Wwft na te leven.

Wat is de doelgroep voor de training Wwft?

De cursus Wwft geldt voor beleidsbepalers, verkopers, bemiddelaars, makelaars, taxateurs, exploitanten, financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaars zoals notarissen, administratiekantoren en advocaten. 

Er worden extra eisen gesteld aan:

  • Accountants

  • Compliance officers

  • Banken

  • Geldwissel- en trustkantoren

Wat is het resultaat na afloop van de training Wwft?

De cursus Wwft geeft antwoord op de volgende vragen:​

  • Bij wie moet ik een cliëntenonderzoek afnemen?

  • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd onderzoek?

  • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?

  • Bij welke cliënten moet je extra opletten?

  • Wat is een ongebruikelijker transactie?

  • Hoe ziet het UBO-register eruit?

  • Hoe herken ik witwaspraktijken?

  • Waar en hoe moet ik verdenkingen melden?

Belofte

Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases. Na deze training ben jij opgewassen tegen de dilemma’s op het gebied van identificeren en verifiëren. Je weet wat je moet doen in elke situatie.

Trainer

De trainer heeft uitgebreide praktijkkennis. De docent zal juridische kennis koppelen aan praktijkcases. Er is daarnaast voldoende ruimte om je eigen case in te brengen.

Programma

Tijdens de training Wwft worden de volgende onderwerpen behandeld:

Deel 1: De Wwft

  • Kader witwassen, sanctiewetgeving en anti-corruptiewetgeving

  • Wettelijk kader Wwft

  • Wat is witwassen

  • Wie zijn meldplichtige instellingen

  • Vrijstellingen onder de Wwft

  • Typen cliëntonderzoek in de Wwft

  • Ongebruikelijke transacties

  • Meldplicht

  • Leidraad Wwft voor accountants en belastingadviseurs

  • Toezichtsregime

Deel 2: Cliëntonderzoek in de praktijk​

  • Van klantidentificatie naar klantacceptatie

  • Het stellen van de juiste vragen

  • Inrichting en uitvoering van het klantidentificatieproces

  • Bronnen – business intelligence

  • Casus​

Laat je niet verrassen maar zorg dat je goed voorbereid bent. Meld je direct aan voor de cursus Wwft.

Wij zijn de opleider voor Financiële Professionals!

9,5
Gemiddeld cijfer voor Wwft
Gebaseerd op 2 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Johan van der Horst
Betalingsexpert
9
Wwft

"Echt goede training gehad over de Wwft. Heldere uitleg van de wetgeving, daarnaast ook goed de connectie gemaakt met de praktijk. Voor mij persoonlijk zou ik nog wel meer diepgang willen. Goed stuk maatwerk." - 16-04-2019 17:21

"Echt goede training gehad over de Wwft. Heldere uitleg van de wetgeving, daarnaast ook goed de connectie gemaakt met de praktijk. Voor mij p… alles lezen - 16-04-2019 17:21

starstarstarstarstar
Oyku Tekes
Treasury Manager
10
Wwft

"It was an interactive training that kept the attendees motivation in high levels. The training had very practical, real life examples which made it easier to learn. The teacher had a very positive attitude with a very clear way of teaching with good examples and questions" - 29-10-2018 12:29

"It was an interactive training that kept the attendees motivation in high levels. The training had very practical, real life examples which … alles lezen - 29-10-2018 12:29

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met 3Masters Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.