E-learning CDD Professional

De E-learning CDD Professional is een praktisch ingestoken e-learning waarbij wet- en regelgeving wordt vertaald naar de werkpraktijk van professionals werkzaam binnen financiële instellingen. Tijdens de e-learning komen alle facetten van het CDD-proces aan bod. In deze module maak je kennis met de grondbeginselen van CDD, waarbij de focus ligt op het doen van cliëntenonderzoek, het herkennen van risicogebieden en het treffen van anti-witwasmaatregelen. Met de kennis uit deze e-learning kun je aan de slag als CDD-professional.

Over CDD
Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze e-learning slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
De E-learning CDD is bedoeld voor professionals werkzaam binnen financiële instellingen, maar zeker ook voor professionals werkzaam binnen andere Wwft-plichtige instellingen, zoals bijvoorbeeld accountancy en de advocatuur.

Wat levert de e-learning mij op?

• Aan het einde van de e-learning ken je de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft
• Je begrijpt wat witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties inhoudt
• Je begrijpt het belang en de werking van het CDD-control framework
• Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek
• Je kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professional beoordelingsvermogen naar handelen
• Je begrijpt het belang van verslaglegging en oordeelsvorming binnen het CDD-proces
• Certificaat van deelname

De inhoud van de e-learning
De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken. Alle facetten van het CDD-onderzoek komen aan bod. In de e-learning wordt de Wwft en andere belangrijke wet – en regelgeving uiteengezet om vervolgens de vertaalslag naar de praktijk te maken. De volgende onderwerpen worden tijdens de e-learning behandeld:

• Algemene introductie; wet- en regelgeving en de pijlers van CDD, namelijk witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie.
• Hoe werkt de organisatie; het control framework en three lines of defence.
• Client lifecycle; van identificatie en verificatie tot sign-off, en van vereenvoudigd tot verscherpt onderzoek
• Klantbeeld; het doel en de aard, de activiteiten, de herkomst van vermogen en het transactieprofiel
• Organisatiestructuren; belangrijkste (inter)nationale rechtsvormen en bijbehorende risico’s
• Risicogebieden; geografisch, transactie, PEP, sector, media- en klantsignalen, leveringskanalen en professional judgement
• Na ieder hoofdstuk volgen er oefenvragen waarmee je kunt toetsen of je de stof begrepen hebt. De studiebelasting is 25-30 uur.

Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat van deelname.