Customer Due Diligence (CDD) verdieping

Tijdsduur
Logo van Art of Banking
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 Art of Banking heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 26 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Art of Banking biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Utrecht

Beschrijving

Tijdens deze training leer je hoe hoe wij witwassen en terrorismefinanciering detecteren en bestrijden. De training is erg interactief van opzet.
Na het volgen van de training ontvang je een certificaat van deelname. Met dat certificaat kun je aantonen dat je vakbekwaam bent.

Inhoud

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld:

  • De verschillende vormen van witwassen, inclusief praktijkvoorbeelden.
  • Het witwasproces en de kosten die daaraan verbonden zijn.
  • Terrorismefinanciering, de overeenkomsten en verschillen met witwassen
  • Het CDD proces met aandacht voor: het klantonderzoek, review, transaction monitoring en sanctiemaatregelingen.
  • De risicogewogen conclusie: MOT melden…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Customer Due Diligence (CDD), Bedrijfsovername, Fusies & overnames, IT Auditing & Governance en Wwft.

Tijdens deze training leer je hoe hoe wij witwassen en terrorismefinanciering detecteren en bestrijden. De training is erg interactief van opzet.
Na het volgen van de training ontvang je een certificaat van deelname. Met dat certificaat kun je aantonen dat je vakbekwaam bent.

Inhoud

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld:

  • De verschillende vormen van witwassen, inclusief praktijkvoorbeelden.
  • Het witwasproces en de kosten die daaraan verbonden zijn.
  • Terrorismefinanciering, de overeenkomsten en verschillen met witwassen
  • Het CDD proces met aandacht voor: het klantonderzoek, review, transaction monitoring en sanctiemaatregelingen.
  • De risicogewogen conclusie: MOT melden of niet?
  • Wet, regelgeving en toezicht met een nadruk op: FATF, 5AMLD, Wwft, FIU, DNB en AFM

Niveau

Het niveau van deze opleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

Lengte

De opleiding duurt 1 dag.

Doelstelling

Met het succesvol afronden van deze training ben je vakbekwaam voor de Wwft.

Doelgroep

Je werkt - of gaat werken - in een branche die door de FIU aangemerkt zijn als meldgroep. Bijvoorbeeld accountants, advocaten of banken. Maar ook autohandelaren, kunstgalerijen en speelcasino's. Werk jij voor zo'n bedrijfstak? Dan moet je aantoonbaar vakbekwaam zijn. Weet je niet zeker of jullie ook aangewezen zijn als meldgroep? Kijk dan op de site van de FIU.

Voorkennis

Een basis CDD training (bijvoorbeeld de CDD Online Introductie) of relevante werkervaring.

Studiebelasting

Ongeveer 10 uur, inclusief de training.

Studiemateriaal

Al het studiemateriaal is inbegrepen.

Kwalificaties

Na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je een certificaat van deelname. Met dat certificaat kun je aantonen dat je vakbekwaam bent.

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.