Van AML naar Wwft

Tijdsduur
Logo van Art of Banking
Opleiderscore: starstarstarstarstar 9,5 Art of Banking heeft een gemiddelde beoordeling van 9,5 (uit 12 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Art of Banking biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Utrecht

Beschrijving

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (F…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Finance.

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (FATF)
    • Doel en taken
    • Aangesloten landen
    • Peer pressure
    • Aanbevelingen
  • AML Directive 4 en 5
    • Toepasbaarheid
    • Nederlandse implementatie
  • Wwft specifiek:
    • Reikwijdte
    • Cliëntonderzoek
    • Meldingsplicht
    • Toezicht en handhaving (DNB, AFM, BFT)
    • Vastlegging en bewaring van gegevens en opleiding

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Art of Banking, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.