Sancties en Wwft

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
24 nov. 2020
Toon rooster
event 24 november 2020, 14:00-17:30, Utrecht

Beschrijving

Wilt u meer inzicht in het juridisch kader van de Sanctiewet en de Wwft? De uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk? Volg dan deze cursus!

  • Overzicht van het stelsel van internationale handelssancties en de Wwft
  • Overlap in en verschillen tussen de compliance-eisen
  • Toezicht- en handhavingspraktijk
  • Met topdocenten Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers) en Thom Dieben (Jahae Raymakers)
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

In…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Internationaal recht, Wwft, Nederlands recht, Europees Recht en Fraude management (financieel).

Wilt u meer inzicht in het juridisch kader van de Sanctiewet en de Wwft? De uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk? Volg dan deze cursus!

  • Overzicht van het stelsel van internationale handelssancties en de Wwft
  • Overlap in en verschillen tussen de compliance-eisen
  • Toezicht- en handhavingspraktijk
  • Met topdocenten Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers) en Thom Dieben (Jahae Raymakers)
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

Inleiding

Staten gebruiken internationale handelssancties als politiek middel om invloed uit te oefenen op conflicten in en tussen verschillende staten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme en worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. In dat opzicht overlappen de doelstellingen van internationale sancties met die van de Wwft.

Vaak gebruikte sancties zijn wapenembargo´s, het bevriezen van vermogen, reisrestricties en handelsrestricties van strategische goederen zoals militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik. De Wwft beoogt witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Beide regimes leggen een veelheid aan compliance-eisen op aan bedrijven, de niet-naleving waarvan reële risico’s op boetes en zelfs strafvervolging oplevert.

Inhoud en resultaat

Het stelsel van internationale handelssancties is complex en het is makkelijk het overzicht te verliezen. Sancties kunnen opgelegd worden door de VN, de EU en individuele staten. De Wwft vindt zijn oorsprong in een serie van in Nederlands recht omgezette Europese Richtlijnen. Het sanctielandschap is daarnaast dynamisch; het is vaak een direct resultaat van geopolitieke ontwikkelingen. Dit geldt in wezen ook voor de Wwft.

Dat maakt dat de wet- en regelgeving aan regelmatige verandering onderhevig zijn, dat sommige wet- en regelgeving vaak snel wordt gemaakt en - daardoor - soms meerduidig kan worden uitgelegd.

Naleving van sancties en de Wwft gebeurt veelal op nationaal niveau. De praktijk kan per land verschillend zijn. In Nederland wordt naleving van sanctieregelgeving steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Ook het toezicht op de Wwft mag streng worden genoemd.

De complexiteit van de regelgeving, de vaak zeer technische aspecten die aan gesanctioneerde goederen kleven en een niet vastomlijnd toezichts- en opsporingsbeleid maken het voor (rechts)personen, voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen in beslag worden genomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

De cursus beoogt inzicht te geven in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk. Aandacht zal met name worden besteed aan compliance: niet alleen compliance door hen die zich met gesanctioneerde goederen, diensten, landen en personen beroepsmatig bezighouden, maar ook hen die daarin een ondersteunde rol spelen zoals financiële dienstverleners. Overlap en verschillen met de compliance-eisen vanuit de Wwft zullen belicht worden.

Doelgroepen

De cursus is met name geschikt voor:

  • juristen werkzaam bij financiële ondernemingen, beurzen en toezichthouders
  • advocaten die zich bezighouden met financieel recht en ondernemingsrecht
  • compliance officers
  • legal officer
  • Ondernemers, die zich bezighouden met handelsexport
  • Financiële instellingen

Programma

  • Doelstellingen Sanctiewet en Wwft
  • Juridisch kader Sanctiewet en Wwft
  • Toezichthouders
  • (Interne) Compliance Programma´s
  • Screening cliënten, ontvangers, eindgebruikers
  • Onverwijld melden vs. direct handelen
  • (zakelijke) relatie / UBO / PEP
  • Landen(risico)

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.