Europees Openbaar Ministerie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is eind 2020 van start gegaan. Het EOM fungeert als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, onderzoeken, vervolgen en verdachten de nationale strafrechter brengen.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.

Programma

Fraudelandschap pre EOM

• Europol

• OLAF

• Eurojust

• Europol vs. Eurojust

Het landschap vanaf de start van het EOM

• Fraudelandschap

• Financiële belangen van de EU

• EOM: Introductie en achtergrond

De inrichting van het EOM

• Centraal vs. decentraal niveau

• De Europese hoofdaanklager

• Het college

• De permanente kamers  

• Europese aanklagers

• Europees gedelegeerde aanklagers

• Benoeming en ontslag organen EOM

• Instructiebevoegdheden

• ‘Dubbele pet’ gedelegeerde aanklager

Materiële bevoegdheden

• PIF Richtlijn

• EOM-Verordening

• Fraude t.a.v. uitgaven en inkomsten

• BTW-fraude

• Criminele organisatie

• ‘Ander onlosmakelijk verbonden delict’

• Competentiegeschillen

• Bevoegde autoriteiten in Nederland

• Opsporingscapaciteit

• Doorverwijzing naar nationale autoriteiten

Strafrechtelijke onderzoeken verricht door het EOM

• Juridisch kader

• Start onderzoek

• Onderzoekshandelingen

• Waar vindt het onderzoek plaats?

• Dossier / onderzoeksrapport

• Grensoverschrijdende onderzoeken

• Afdoeningsmodaliteiten

Niet-deelnemende lidstaten

• Vormen van samenwerking

• Voorbeeld: Polen  

Rechtsbescherming

• Hoe is de rechtsbescherming van verdachten gewaarborgd?

• Ondernemingen als verdachte

• Rol nationaal recht

• Bewijs

• Knelpunten

Het EOM en / in Nederland

• Totstandkoming en discussie

• Implementatie in Nederland

• Invoeringswet EOM

• Wijzigingen nationale regelgeving

Toekomstige ontwikkelingen

• Openstaande vragen

• Samenwerking OLAF

• Uitbreiding mandaat?

• Varia