ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure

Tijdsduur

ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure

BijzonderStrafrecht Academie
Logo van BijzonderStrafrecht Academie
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 BijzonderStrafrecht Academie heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 4 ervaringen)

Tip: op zoek naar cursussen, trainingen of opleidingen over dit onderwerp? Bekijk enkele alternatieven!

Startdata en plaatsen

Dit product heeft geen vaste startdata en/of plaatsen.

Beschrijving

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers.

In 2018 is ING met het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen. Uit FIOD-onderzoek Houston is gebleken dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en aan schuldwitwassen. De transactie hield in een betaling van een boete van 675 miljoen euro en een bedrag van 100 miljoen euro voor wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uits…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Python, PHP, Programmeren (algemeen), Perl Scripting en Big Data.

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers.

In 2018 is ING met het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen. Uit FIOD-onderzoek Houston is gebleken dat ING zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en aan schuldwitwassen. De transactie hield in een betaling van een boete van 675 miljoen euro en een bedrag van 100 miljoen euro voor wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.

Er zijn nog geen ervaringen.

    Deel je ervaring

    Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

    Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.