Opleiding Witwassen voorkomen

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Euroforum
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,5 Euroforum heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

10
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Witwassen voorkomen
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar
Karin van Dieren
Medewerker financiën
10
Opleiding Witwassen voorkomen

"Zeer gevarieerde opleiding met uitstekende docenten. Geeft inzicht in alle facetten om witwassen te voorkomen. Voegt zeker iets toe en geeft veel info en duidelijkheid
Was een incompany opleiding.
" - 14-02-2020 13:11

"Zeer gevarieerde opleiding met uitstekende docenten. Geeft inzicht in alle facetten om witwassen te voorkomen. Voegt zeker iets toe en geef… alles lezen - 14-02-2020 13:11

Startdata en plaatsen

BCN Dalton Utrecht
3 jun. 2020 tot 24 jun. 2020

Beschrijving

Witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële fraude zijn voor veel financiële instellingen een hoofdpijndossier. De
witwasrisico’s nemen toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden.

  • Ken jij je cliënt en weet jij hoe je transacties onderzoekt en meldt?

Bekijk het programma

 

Voorkom witwaspraktijken!

In 4 dagen ga je concreet aan de slag met het voorkomen van witwaspraktijken en andere vormen van financiële fraude.

Het resultaat na 4 dagen:

  • Je weet hoe je cliëntonderzoeken uitvoert
  • Je bent in staat ongebruikelijke transacties te herkennen
  • Je kent je meldingsplicht en je weet h…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Customer Due Diligence (CDD), Wwft, Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële fraude zijn voor veel financiële instellingen een hoofdpijndossier. De
witwasrisico’s nemen toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden.

  • Ken jij je cliënt en weet jij hoe je transacties onderzoekt en meldt?

Bekijk het programma

 

Voorkom witwaspraktijken!

In 4 dagen ga je concreet aan de slag met het voorkomen van witwaspraktijken en andere vormen van financiële fraude.

Het resultaat na 4 dagen:

  • Je weet hoe je cliëntonderzoeken uitvoert
  • Je bent in staat ongebruikelijke transacties te herkennen
  • Je kent je meldingsplicht en je weet hoe je een melding maakt

Download de brochure (pdf)

 

Zorg jij ervoor dat witwassen wordt voorkomen?

De opleiding Witwassen voorkomen leert jou in 4 dagen hoe je onderzoek doet naar klanten, achtergronden en transacties

Je leert:

  • Aan welke wet- en regelgevingen je moet voldoen (Wwft)
  • Hoe je een CDD-analyse uitvoert en de rol van verschillende toezichthouders
  • Alles over transactiemonitoring en de technologische aspecten hiervan
  • Op welke manier je open bronnen onderzoek kunt inzetten
  • Welke interviewtechnieken je gebruikt bij de opsporing

Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

 

Met docenten vanuit:

     

10
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Witwassen voorkomen
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstarstar
Karin van Dieren
Medewerker financiën
10
Opleiding Witwassen voorkomen

"Zeer gevarieerde opleiding met uitstekende docenten. Geeft inzicht in alle facetten om witwassen te voorkomen. Voegt zeker iets toe en geeft veel info en duidelijkheid
Was een incompany opleiding.
" - 14-02-2020 13:11

"Zeer gevarieerde opleiding met uitstekende docenten. Geeft inzicht in alle facetten om witwassen te voorkomen. Voegt zeker iets toe en geef… alles lezen - 14-02-2020 13:11

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Euroforum, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.