Opleiding Wwft voor de poortwachter

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Opleiding Wwft voor de poortwachter

Euroforum
Logo van Euroforum
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,5 Euroforum heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
26 sep. 2024 tot 16 okt. 2024
Toon rooster
event 26 september 2024, 09:30-17:00, Utrecht, Dag 1
event 3 oktober 2024, 09:30-17:00, Utrecht, Dag 2
event 10 oktober 2024, 09:30-17:00, Utrecht, Dag 3
event 16 oktober 2024, 09:30-17:00, Utrecht, Dag 4

Beschrijving

Leer balanceren tussen verplichtingen en belangen

Controle neemt toe

Ieder jaar worden transacties van financiële dienstverleners meer gecontroleerd door de toezichthouders van de Wwft. Eerder lag de nadruk voornamelijk op de banken, maar inmiddels komen ook andere poortwachters, zoals notarissen, accountants, levensverzekeraars en advocaten steeds meer in het vizier. Ben jij hier als organisatie al goed op voorbereid?

Door deze verschuiving is het risico op hoge boetes namelijk aanzienlijk vergroot. Dit vraagt om bewust handelen, zorgvuldig afwegen én een sterk bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze poortwachters.

Jouw rol als poortwachter

Deze opleiding biedt inzi…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Auditing (financieel), ISTQB, Software Testing en IT Beveiliging / Security.

Leer balanceren tussen verplichtingen en belangen

Controle neemt toe

Ieder jaar worden transacties van financiële dienstverleners meer gecontroleerd door de toezichthouders van de Wwft. Eerder lag de nadruk voornamelijk op de banken, maar inmiddels komen ook andere poortwachters, zoals notarissen, accountants, levensverzekeraars en advocaten steeds meer in het vizier. Ben jij hier als organisatie al goed op voorbereid?

Door deze verschuiving is het risico op hoge boetes namelijk aanzienlijk vergroot. Dit vraagt om bewust handelen, zorgvuldig afwegen én een sterk bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze poortwachters.

Jouw rol als poortwachter

Deze opleiding biedt inzicht in jouw rol als poortwachter, hoe je beslissingen neemt, je voorbereidt en welke afwegingen je maakt vanuit je wettelijke taak binnen een commerciële organisatie. Je ontvangt praktische handvatten en inzichten waarmee je een gedegen invulling kunt geven aan de gestelde vereisten vanuit de Wwft en de communicatie van jouw vondsten, zowel intern als extern.

Zekerheid versus risico

  • Je leert hoe je de rol van poortwachter vervult, terwijl je ook je zakelijke belangen behartigt.
  • Je balanceert tussen het signaleren en acteren wanneer je vermoedt dat er sprake is van witwassen en het risico lopen dat je strafrechtelijk wordt vervolgd.

Downlaod de brochure [geen link]

Resultaat na de opleiding:

  • Je kent de verwachtingen en verplichtingen richting jou als poortwachter
  • Je weet hoe je ongebruikelijke transacties onderschept en hier melding van maakt
  • Je weegt belangen zorgvuldig af en weet hoe je dit bespreekbaar maakt

Jouw praktijk:

De opleiding is zo opgebouwd, dat deze in de basis aansluit bij alle organisaties met een Wwft verplichting. Echter, betreft de Wwft maatwerk voor elke soort poortwachter. Tijdens de opleiding is er voldoende gelegenheid om te verdiepen in jouw specifieke praktijk.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor organisaties met een Wwft plichtige poortwachtersrol, zoals:

  • Accountants
  • Belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Levensverzekeraars
  • Makelaars
  • Notarissen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen

Of functies zoals:

  • KYC onderzoekers
  • CDD analisten
  • Compliance medewerkers
  • Medewerkers (financiële) veiligheidszaken

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op, en delen ze met Euroforum, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.