59 Customer Due Diligence (CDD) trainingen, cursussen & opleidingen
Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.
Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.
Masterclass Internationaal Betalingsverkeer voor CDD en AML professionals

De masterclass Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf …
1-Daagse training Crypto & Criminaliteit in het cyberdomein.

DoelTijdens de eendaagse opleiding Crypto & Criminaliteit in het cyberdomein worden deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwste cybert…
E-learning FATCA CRS

Over de e-learning Met deze e-learning duik je in de wereld van de internationale aanpak om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaa…
Praktijkmodule CDD Professional

Over de praktijkmodule De Praktijkmodule CDD Professional sluit aan bij de E-learning CDD Professional en leert je hoe je professional judg…
E-learning Sancties

Over de e-learning Met de e-learning Sancties, gericht op CDD-professionals, maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen rondom sanctie…
Examen Erkend CDD Analist

Examen doen op verschillende locaties Als CDD-analist ben je op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, begrijp je witwassen, terro…
E-learning Introductie CDD

Alles over de e-learning Met de E-learning Introductie Customer Due Diligence (CDD) nemen we je mee in de wereld van CDD en het bestrijden …
Opleiding CDD Professional

Over de opleiding De Opleiding CDD Professional bestaat uit de onderdelen theorie, praktijk en een examen Erkend CDD Analist. In de e-learn…
PE Erkend CDD Analist

Tijdens deze 1-daagse klassikale training PE Erkend CDD Analist komt het hele KYC (Know Your Customer) proces aan de orde. Aan de hand van …
E-learning CDD Professional

De E-learning CDD Professional is een praktisch ingestoken e-learning waarbij wet- en regelgeving wordt vertaald naar de werkpraktijk van p…
Verdieping Wwft

Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering Door middel van praktische voorbeelden i…
- 1 van 4
- Volgende chevron_right