12 Customer Due Diligence (CDD) trainingen, cursussen & opleidingen in Assen
Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.
Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.
check_box_outline_blank
Masterclass Internationaal Betalingsverkeer voor CDD en AML professionals
De masterclass Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf …
In-company / Maatwerk€ 500 Max: 105 urenHBO
check_box_outline_blank
Examen Erkend CDD Analist
Examen doen op verschillende locaties Als CDD-analist ben je op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, begrijp je witwassen, terro…
€ 149 Max: 12
Winnaar Beste opleider van Nederland 2020: #3 in Financieel.
Winnaar Beste opleider van Nederland 2019: #3 in Financieel.
Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #1 in Juridisch, #2 in Juridisch en #2 in Financieel.
Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #2 in Financieel.
Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.
check_box_outline_blank
Opleiding Internationaal Betalingsverkeer voor Banken
De opleiding Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf in…
In-company / Maatwerk€ 800 Max: 101 dagHBO
check_box_outline_blank
Training International Betalingsverkeer voor Banken
Door de schaalgrootte en het specialisme van medewerk(st)ers binnen het bankbedrijf valt mij op dat men vaak niet meer weet wat er voor en …
In-company / Maatwerk Max: 25HBO
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Complexe structuren en signaleren UBO's - Virtual classroom
In deze masterclass staan complexe organisatiestructuren en UBO’s centraal. Je leert structuren in kaart te brengen en UBO’s te identificer…
€ 414
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Geografisch risico - Virtual classroom
In deze masterclass staat het geografisch risico centraal. Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke …
€ 414
check_box_outline_blank
Wwft - Intermediair (CDD/KYC) - Virtual classroom
Als intermediair neem je vaak een overlijdensrisicoverzekering mee in je advies en sluit je deze vervolgens af. Dit betekent dat je bemidde…
€ 360
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Reviews schrijven - Virtual classroom
Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…
€ 304
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Klantbeeld organisatie - Virtual classroom
De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In deze masterclass staat het…
€ 304
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - In gesprek met je klant - Virtual classroom
In deze masterclass staan klanttypes centraal. Je leert klanttypes herkennen en weet na afloop van de training op welke manier je hier het …
€ 304
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Reviews schrijven - Virtual classroom
Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…
€ 304
check_box_outline_blank
Masterclass CDD - Transactieanalyse - Virtual classroom
Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties is een onmiskenbare pijler in de strijd tegen financieel-…
€ 414
