business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

12 Customer Due Diligence (CDD) trainingen, cursussen & opleidingen in Nijmegen

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Tip: bekijk ook de Customer Due Diligence (CDD) producten die niet aan een specifieke startdatum of plaats gebonden zijn: E-Learning (16), Boek (6), Klassikaal online (1), of in heel Nederland (59). Of vraag vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training.

Voor deze producten is er nog geen startdatum bekend, of kun je je niet direct inschrijven.

check_box_outline_blank

Masterclass Internationaal Betalingsverkeer voor CDD en AML professionals

Logo van van Kooten Solutions
placeNijmegen en 39 andere regio's

De masterclass Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf …

check_box_outline_blank

Examen Erkend CDD Analist

Logo van Lindenhaeghe
placeNijmegen en 40 andere regio's

Examen doen op verschillende locaties Als CDD-analist ben je op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, begrijp je witwassen, terro…

check_box_outline_blank

Training International Betalingsverkeer voor Banken

Logo van van Kooten Solutions
placeNijmegen en 39 andere regio's

Door de schaalgrootte en het specialisme van medewerk(st)ers binnen het bankbedrijf valt mij op dat men vaak niet meer weet wat er voor en …

check_box_outline_blank

Opleiding Internationaal Betalingsverkeer voor Banken

Logo van van Kooten Solutions
placeNijmegen en 39 andere regio's

De opleiding Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf in…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Complexe structuren en signaleren UBO's - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

In deze masterclass staan complexe organisatiestructuren en UBO’s centraal. Je leert structuren in kaart te brengen en UBO’s te identificer…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Geografisch risico - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

In deze masterclass staat het geografisch risico centraal. Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke …

check_box_outline_blank

Wwft - Intermediair (CDD/KYC) - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

Als intermediair neem je vaak een overlijdensrisicoverzekering mee in je advies en sluit je deze vervolgens af. Dit betekent dat je bemidde…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Reviews schrijven - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
placeNijmegen en 8 andere regio's

Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Klantbeeld organisatie - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In deze masterclass staat het…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - In gesprek met je klant - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

In deze masterclass staan klanttypes centraal. Je leert klanttypes herkennen en weet na afloop van de training op welke manier je hier het …

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Reviews schrijven - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Transactieanalyse - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeNijmegen en 8 andere regio's

Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties is een onmiskenbare pijler in de strijd tegen financieel-…