phone

Hulp bij het zoeken en inschrijven

Stel je opleidingsvraag, gebruik de keuzehulp of bel met een Springest adviseur.

18 Customer Due Diligence (CDD) trainingen, cursussen & opleidingen

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Tip: bekijk ook de Customer Due Diligence (CDD) producten die niet aan een specifieke startdatum of plaats gebonden zijn: E-Learning (5), Klassikaal online (4), Boek (4), of in heel Nederland (42). Of vraag vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training.

check_box_outline_blank

Opleiding Witwassen voorkomen

Logo van Euroforum
placeDonderdag 14 januari 2021 in BCN Dalton Utrecht

Witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële fraude zijn voor veel financiële instellingen een hoofdpijndossier. …

check_box_outline_blank

Praktijkmodule CDD Professional

Logo van Lindenhaeghe
placeWoensdag 28 oktober 2020 in BILTHOVEN en 1 andere datum

Over de praktijkmodule De Praktijkmodule CDD Professional sluit aan bij de E-learning CDD Professional en leert je hoe je professional judg…

check_box_outline_blank

Opleiding CDD Professional

Logo van Lindenhaeghe
placeWoensdag 28 oktober 2020 in BILTHOVEN en 1 andere datum

Over de opleiding De Opleiding CDD Professional bestaat uit de onderdelen theorie, praktijk en een examen. In de e-learning leer je de gron…

check_box_outline_blank

Postfusie Integratie

Logo van Utrecht Business School
placeDinsdag 1 december 2020 in Utrecht

“Deze cursus duurt 1 dag en omvat 2 colleges. U volgt de cursus met 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. Een overname of fu…

check_box_outline_blank

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging: contractuele en vennootschapsrechtelijke aspecten

Logo van VU Law Academy
placeDinsdag 27 oktober 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Don­der­dag 10 en 17 december 2020 Tijdens deze tweedaagse cursus staan de belangrijkste facetten die een rol spelen bij een bedrijfsoverna…

check_box_outline_blank

Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Logo van Nederlands Compliance Instituut
placeMaandag 26 oktober 2020 in Utrecht en 1 andere datum

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat …

check_box_outline_blank

Plusmodule Integere en beheerste bedrijfsvoering Profit & non-profit

Logo van Nederlands Compliance Instituut
computerOnline: woensdag 4 november 2020 en 1 andere datum

Bent u werkzaam op het gebied van compliance binnen de profit & non-profit sector en wilt u zich professionaliseren? Dan is deze opleiding …

check_box_outline_blank

Masterclass CDD: Geografisch Risico

Logo van Dukers & Baelemans
placeDonderdag 29 oktober 2020 in 'S-HERTOGENBOSCH

In deze masterclass staat het geografisch risico centraal. Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke …

check_box_outline_blank

Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties

Logo van Dukers & Baelemans
placeDonderdag 12 november 2020 in Virtual Classroom en 1 andere datum

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In deze masterclass staat het…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
placeDonderdag 14 januari 2021 in Utrecht

In deze masterclass staan complexe organisatiestructuren en UBO’s centraal. Je leert structuren in kaart te brengen en UBO’s te identificer…

check_box_outline_blank

Masterclass - CDD - Transactieanalyse

Logo van Dukers & Baelemans
placeVrijdag 27 november 2020 in Virtual Classroom

Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties is een onmiskenbare pijler in de strijd tegen financieel-…

check_box_outline_blank

Masterclass - CDD - Reviews schrijven - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
computerOnline: donderdag 10 december 2020

Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Complexe structuren en signaleren UBO's

Logo van Dukers & Baelemans
placeDonderdag 21 januari 2021 in Rotterdam

In deze masterclass staan complexe organisatiestructuren en UBO’s centraal. Je leert structuren in kaart te brengen en UBO’s te identificer…

check_box_outline_blank

Masterclass - CDD - Klantbeeld organisatie - Virtual classroom

Logo van Dukers & Baelemans
placeDonderdag 12 november 2020 in Nieuwegein en 1 andere datum

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In deze masterclass staat het…

check_box_outline_blank

Course Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism

Logo van Nederlands Compliance Instituut
placeDonderdag 19 november 2020 in Rotterdam

This is the English version of our “Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering” This course offers the participant insight int…