event_available

Inschrijven met laagste prijsgarantie

Klaar om te gaan leren? Schrijf je direct in.

28 Customer Due Diligence (CDD) trainingen, cursussen & opleidingen in Utrecht

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Bekijk ook: Bedrijfsovername, Fusies & overnames en IT Auditing & Governance.

Tip: bekijk ook de Customer Due Diligence (CDD) producten die niet aan een specifieke startdatum of plaats gebonden zijn: E-Learning (16), Boek (6), Klassikaal online (1), of in heel Nederland (57). Of vraag vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training.

check_box_outline_blank

1-Daagse training Crypto & Criminaliteit in het cyberdomein.

Logo van Digitale Opsporing
placeOp locatie: maandag 13 maart 2023 in Nieuwegein (regio: Utrecht) en 2 andere datums

DoelTijdens de eendaagse opleiding Crypto & Criminaliteit in het cyberdomein worden deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwste cybert…

check_box_outline_blank

PE Erkend CDD Analist

Logo van Lindenhaeghe
placeVrijdag 17 februari 2023 in BILTHOVEN (regio: Utrecht) en 6 andere datums

Tijdens deze 1-daagse klassikale training PE Erkend CDD Analist komt het hele KYC (Know Your Customer) proces aan de orde. Aan de hand van …

check_box_outline_blank

Opleiding CDD Professional

Logo van Lindenhaeghe
placeWoensdag 15 maart 2023 in BILTHOVEN (regio: Utrecht) en 7 andere datums

Over de opleiding De Opleiding CDD Professional bestaat uit de onderdelen theorie, praktijk en een examen Erkend CDD Analist. In de e-learn…

check_box_outline_blank

Praktijkmodule CDD Professional

Logo van Lindenhaeghe
placeWoensdag 15 maart 2023 in BILTHOVEN (regio: Utrecht) en 7 andere datums

Over de praktijkmodule De Praktijkmodule CDD Professional sluit aan bij de E-learning CDD Professional en leert je hoe je professional judg…

check_box_outline_blank

Postfusie Integratie (Cursus)

Logo van Utrecht Business School
placeDonderdag 16 maart 2023 in Utrecht

Deze cursus duurt 1 dag en omvat 2 colleges. De kosten bedragen 1195 euro. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie. Geïnteress…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Complexe structuren en signaleren UBO's - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeDonderdag 9 maart 2023 in Bunnik (regio: Utrecht) en 2 andere datums

In deze masterclass staan complexe organisatiestructuren en UBO’s centraal. Je leert structuren in kaart te brengen en UBO’s te identificer…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Geografisch risico - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeWoensdag 8 maart 2023 in Utrecht

In deze masterclass staat het geografisch risico centraal. Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke …

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Klantbeeld organisatie - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeWoensdag 8 februari 2023 in Utrecht en 1 andere datum

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In deze masterclass staat het…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - In gesprek met je klant - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeDinsdag 14 februari 2023 in Utrecht en 1 andere datum

In deze masterclass staan klanttypes centraal. Je leert klanttypes herkennen en weet na afloop van de training op welke manier je hier het …

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Reviews schrijven - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeWoensdag 22 maart 2023 in Utrecht

Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te s…

check_box_outline_blank

Masterclass CDD - Transactieanalyse - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeDonderdag 9 februari 2023 in Utrecht en 1 andere datum

Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties is een onmiskenbare pijler in de strijd tegen financieel-…

check_box_outline_blank

Wwft - Opleiding analist (CDD/KYC) - Fysiek

Logo van Dukers & Baelemans
STAP-budget erkend
placeWoensdag 8 februari 2023 in Utrecht

Bestrijding van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering staat hoog op de lijst in de financiële sector. Vanzelfsprekend hebben f…

check_box_outline_blank

Duurzaamheid voor de (MKB) Accountant

Logo van NBA Opleidingen
placeWoensdag 15 februari 2023 in Nieuwegein (regio: Utrecht) en 2 andere datums

DoelstellingOp deze dag gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen. Na afloop: ken je de actuele wet- en regelgeving en weet je wat de …

check_box_outline_blank

Bedrijfsovername Due Diligence

Logo van NBA Opleidingen
placeWoensdag 28 juni 2023 in Utrecht en 2 andere datums

Ervaren collega's uit de overname praktijk bespreken de financiële, fiscale en juridische aspecten van due diligence-vraagstukken. Jouw rel…

Voor de overige producten is er nog geen startdatum bekend, of kun je je niet direct inschrijven.

check_box_outline_blank

Masterclass Internationaal Betalingsverkeer voor CDD en AML professionals

Logo van van Kooten Solutions
placeUtrecht en 39 andere regio's

De masterclass Internationaal Betalingsverkeer is een unieke opleiding bestemd voor professionals die (gaan) werken binnen het bankbedrijf …