Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats
Logo van Financial Training Hub
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,1 Financial Training Hub heeft een gemiddelde beoordeling van 9,1 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

8,7
Gemiddeld cijfer voor Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen
Gebaseerd op 3 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Carolee Reyneke-Minnaar
Assistant Director AML office
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understanding and ability to interpreter financial statements to be able to detect possible signs of money laundering and/or terrorist financing. I think this a course that can be utilized by various organisations and their AML teams and would strongly recommend that this course also be offered in English to greater its impact for non-Dutch speaking attendees. " - 21-05-2021 13:02

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understand… alles lezen - 21-05-2021 13:02

Startdata en plaatsen

computer Online: Microsoft Teams
18 okt. 2021 tot 29 okt. 2021

Beschrijving

Welke financiële gegevens zijn indicatoren voor witwassen? Deze workshop introduceert KYC/CDD analisten en AML professionals tot het financiële jargon om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de jaarrekening (1 dag op locatie of 2 online sessies van 4 uur).

Klant- en productrisico’s staan centraal bij het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Bij verdachte omstandigheden kan de klant gevraagd worden aanvullende informatie te verstrekken: een bedrijfseconomische verklaring zoals een jaarrekening.

De Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen biedt deelnemers een praktische leidraad om een jaarrekening te begrijpen, t…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Fraude management (financieel), Auditing (financieel) en Bedrijfsovername.

Welke financiële gegevens zijn indicatoren voor witwassen? Deze workshop introduceert KYC/CDD analisten en AML professionals tot het financiële jargon om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de jaarrekening (1 dag op locatie of 2 online sessies van 4 uur).

Klant- en productrisico’s staan centraal bij het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Bij verdachte omstandigheden kan de klant gevraagd worden aanvullende informatie te verstrekken: een bedrijfseconomische verklaring zoals een jaarrekening.

De Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen biedt deelnemers een praktische leidraad om een jaarrekening te begrijpen, te analyseren en kritisch te beoordelen of het nodig is om vervolgstappen te zetten in de risicobeoordeling.

Opzet workshop

Naast presentaties en korte oefeningen, bestaat de rode draad tijdens de workshop uit een doorlopende praktijkopdracht waar deelnemers in kleine groepen onderdelen van de jaarrekening opstellen. Na elke groepsopdracht volgt een interactief gedeelte over analyse en potentiële witwas indicatoren.

Programma onderdelen:

  • Introductie jaarrekening
    • Welke financiële informatie?
    • Wat beoordelen en voor wie?
  • Balans
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak de openingsbalans
    • Analyse van de balans
      • Ratio’s
      • Indicatoren witwassen en praktijk
    • Off-shore vehicles (korte video)
  • Resultatenrekening
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak de resultatenrekening
    • Analyse van de resultatenrekening
      • Ratio’s
      • Indicatoren witwassen en praktijk
    • BTW Carrousel (korte video)
  • Kasstroomoverzicht
    • Introductie en oefeningen
    • Groepsopdracht: maak een kasstroomoverzicht
    • Analyse van het Kasstroomoverzicht
      • Ratio’s
      • Indicatoren witwassen en praktijk
    • Eindbalans
      • Introductie en oefeningen
      • Groepsopdracht: maak de eindbalans
      • Samenvatting
      • Overige indicatoren witwassen
    • Afsluiting
      • Overzicht indicatoren witwassen jaarrekening
      • Suggesties

‘Finance is not Rocket science: The Financial Training HUB is specialized to explain ‘complex’ finance to participants working in the financial sector.

Our online and traditional training programs contribute to sales enhancement, consultancy success and efficient (IT) project management.

8,7
Gemiddeld cijfer voor Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen
Gebaseerd op 3 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Carolee Reyneke-Minnaar
Assistant Director AML office
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understanding and ability to interpreter financial statements to be able to detect possible signs of money laundering and/or terrorist financing. I think this a course that can be utilized by various organisations and their AML teams and would strongly recommend that this course also be offered in English to greater its impact for non-Dutch speaking attendees. " - 21-05-2021 13:02

"Michiel broke down complex financial concepts to make sense for individuals who may not work directly in finances, but require an understand… alles lezen - 21-05-2021 13:02

starstarstarstarstar_border
Sital
Consultant
8
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"Michiel stond open voor vragen en liet je comfortabel genoeg voelen om vragen te stellen. De stof was goed te doen, maar begrijpelijk dat het voor mensen zonder voorkennis wat lastiger te volgen was. Ik denk dat we meer tijd nodig hadden om de training beter te kunnen opnemen. " - 21-05-2021 13:00

"Michiel stond open voor vragen en liet je comfortabel genoeg voelen om vragen te stellen. De stof was goed te doen, maar begrijpelijk dat he… alles lezen - 21-05-2021 13:00

starstarstarstarstar
Minke Frequin
AML consultant
10
Workshop introductie Jaarrekeninganalyse en Indicatoren voor Witwassen

"De inhoud van de workshop was voor mij perfect. Basisbegrippen van de bedrijfseconomie eerst behandelen en daar ook de tijd voor nemen ook om ermee te oefenen, maar vervolgens ook de diepte in met de indicatoren voor witwassen en aan de hand van een leuke casus. Het tempo was ook goed, alleen jammer dat er niet meer tijd was voor de witwas indicatoren, daar wordt het natuurlijk ‘echt spannend’.

Er was meer dan genoeg ruimte voor vragen. Michiel vroeg vaak (genoeg) of er vragen waren en of het nog voor iedereen te volgen was. Het was geen probleem om te interrumperen en je vraag te stellen en die werden ook geduldig beantwoord.

Goede cursus, goed tempo, heel knap van Michiel dat hij ook op afstand de aandacht weet te trekken en de training interessant weet te houden. Top!!
" - 21-05-2021 11:55

"De inhoud van de workshop was voor mij perfect. Basisbegrippen van de bedrijfseconomie eerst behandelen en daar ook de tijd voor nemen ook o… alles lezen - 21-05-2021 11:55

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Financial Training Hub, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.