AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC

Accreditatie / PE punten

• NIVRE (op aanvraag)
• NOvA 4.00 punten, Juridisch
  

Hoe levert AI en Data-analyse meerwaarde voor u op? Hoe pakt u dit (juridisch) correct aan? Over (beter) gebruik van data bij het voorkomen, signaleren en opsporen van fraude en FEC.

Vragen die aan de orde komen zijn:

• Wat zijn de mogelijkheden van verschillende technieken en tools?
• Waar en hoe begint u?
• Hoe komt u tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses?
• Hoe werkt het (niet)?
• Hoe meet u resultaten en effecten?
• Wat zijn de voorwaarden voor succes?
• Welke vragen moet u stellen en beantwoord krijgen?
• Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen?
• Wat leert u van succesvolle cases?
• Wanneer gaat het soms mis?

Met veel toepassingen, cases en ervaringen van andere organisaties.

Valkuilen en mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden bij fraude en FEC bestrijding? AI en data-analyse worden bij de aanpak van fraude, het blootleggen van financieel economische criminaliteit, netwerken en modus operandi, volop ingezet door organisaties en overheden. Zowel bij de preventie en het voorspellen van risico’s, als bij de opsporing.

De mogelijkheden van AI, Big Data, voorspellende modellen, tekstmining, netwerkanalyse en andere methoden, zijn - mits goed toegepast – groot.

Welke keuzes maakt u?
Niet alleen de hoeveelheid data waarover we kunnen beschikken neemt explosief toe, ook het aantal tools en technieken dat door steeds meer aanbieders in de markt wordt gezet, stijgt. Wat zet u in? Hoe organiseert u een goed data-fundament? En hoe maakt u hieruit de juiste keuze? Welke vragen moet u hierbij stellen? Wat is hierbij (nog) verantwoord? En juridisch toegestaan.

Hoe werkt het? Wat kunt u met de resultaten?
Wat levert het daadwerkelijk op? Kunt u nog efficiënter en effectiever resultaten behalen? Hoe minimaliseert u het risico op misleidende resultaten.

We behandelen verschillende technieken en tools en vooral veel praktische toepassingen. Wat heeft U nodig om een bepaalde techniek te kunnen hanteren en wat kunt U met de resultaten?

Kortom: hoe levert AI en Data-analyse voor u meerwaarde op?
U leert data met goede resultaten om te zetten in kennis en nieuwe inzichten voor preventie en opsporing van fraude en financieel economische criminaliteit. Door het maken van zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses.

Doelstelling
Na deze bijeenkomst heeft u inzicht in de verschillende vormen van data-analyse, in de controle en selectie van gegevens en kunt u kiezen welke methode u het beste helpt bij het bereiken van uw onderzoek.

Programma

donderdag 20 maart 2025

We behandelen verschillende voorbeelden en een aantal succesvolle methoden, technieken en tools. Met cases en vooral veel praktische toepassingen bij de aanpak van verschillende soorten fraude en FEC. En tips.

• Verschillende vormen van AI en data-analyse
• Keuze in methode, tools en technieken

Wat heeft U nodig om een bepaalde techniek te kunnen hanteren en wat kunt U met de resultaten? Welke stappen leiden tot succes? Wat zijn de risico’s, hebben we alles in kaart? Kunnen we de genomen beslissingen uitleggen?

• Hoe zorg je dat je de doelen bereikt?
• Welke stappen leidden tot succes?
• Welke vragen moet je stellen?
• Wat moet je voorkomen?
• Juridisch kader

Hoe komt u vervolgens tot zinnige datasets, profielen en waardevolle analyses? Wat zijn de opbrengsten? Hoe meet je het effect? Opsporen is het zoeken van afwijkingen van de norm en alle vormen van data-analyse zijn te kenmerken door na te gaan waar die norm zich bevindt, of, bij gebrek aan een bruikbare norm, hoe die norm wordt gemaakt.

• Modelbouw
• Steekproefcontrole
• Plausibiliteitscontrole
• Uitschieters en -bijters
• Quasi normen
• Fouten van de eerste en fouten van de tweede soort
• Verbandscontrole
• Cijferanalyse
• Representativiteit
• Algoritmen

We gaan verder de diepte in met voorbeelden uit de private en publieke sector. Wat ging goed? Wat ging fout? Wat valt te leren van cases en ervaringen van andere organisaties.

Centraal staat: hoe zet u data om in kennis en nieuwe inzichten bij de preventie en bestrijding van fraude en financiële criminaliteit.

Sprekers

• dr. Bernd Veldman RA
  Forensisch vastgoed accountant
  Belastingdienst
• Jan-Jaap Gobius du Sart
  Associate Partner Tax Technology & Transformation
  EY (Ernst & Young Nederland LLP)

Bestemd voor

Private sector:

• Adviseurs veiligheidszaken, risicomanagers en fraudespecialisten

Publieke sector:

• Onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek

Adviseurs

Specialisten op het gebied van fraude/ FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.