Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur

Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf u dan nu in voor de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'.

ACTUEEL:

=> Inclusief uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig!
Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan?

=> Inclusief update recente tuchtrechtspraak over sanctiewetgeving Russische Federatie (Hof van Discipline Den Haag 18/8/22): onder welke omstandigheden mag (moet) je wél voor Russische cliënten optreden? Is er een fundamenteel recht op rechtsbijstand? Hoever strekt die dienstverlening zich dan uit?

=> LET OP! Sinds 27 september jl. is er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan. 

Door invoering van het nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. De docent behandelt onder andere deze stappen:

• Wanneer valt u onder de Wwft?
• Wie is uw cliënt?
• Wie is de (pseudo-)UBO?
• Is er een PEP?
• Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid?
• Waar komt het vermogen vandaan?
• etc.

=> U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen.
=> Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren.
=> U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus.
=> De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het Engels.

Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.

Schrijf u snel in!

=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: info@lexlumen.nl