Live online cursus Wwft Stappenplan Advocatuur
Startdata en plaatsen
placeLive Online Cursus 24 mrt. 2023check_circle Startgarantie |
Beschrijving
Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf u dan nu in voor de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'.
ACTUEEL:
=> Inclusief uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig!
Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan?
=> Inclusief update recente tuchtrechtspraak over sanctiewetgeving Russische Federatie (Hof van Discipline Den Haag 18/8/22): onder welke omstandigheden mag (moet) je wél voor Russische cliënten optreden? Is er een fundamenteel recht op rechtsbijstan…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf u dan nu in voor de 2 PO live online cursus 'Wwft Stappenplan Advocatuur'.
ACTUEEL:
=> Inclusief uitspraak Europese Hof van Justitie (22
november jl!) over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het
grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie
over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de
lidstaten is ongeldig!
Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan?
=> Inclusief update recente tuchtrechtspraak over sanctiewetgeving Russische Federatie (Hof van Discipline Den Haag 18/8/22): onder welke omstandigheden mag (moet) je wél voor Russische cliënten optreden? Is er een fundamenteel recht op rechtsbijstand? Hoever strekt die dienstverlening zich dan uit?
=> LET OP! Sinds 27 september jl. is er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan.
Door invoering van het nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Duco Lodder door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. De docent behandelt onder andere deze stappen:
- Wanneer valt u onder de Wwft?
- Wie is uw cliënt?
- Wie is de (pseudo-)UBO?
- Is er een PEP?
- Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid?
- Waar komt het vermogen vandaan?
- etc.
=> U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen
stellen.
=> Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren.
=> U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus.
=> De belangrijkste delen van de Powerpoint zijn óók in het
Engels.
Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.
Schrijf u snel in!
=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: info@lexlumen.nl
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.