Zelfstudie Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering 2024
- Type product
- Niveau
Zelfstudie Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering 2024
Opleiderscore:
Beschrijving
Het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering bestaat uit:
- het Handboek AML Professional 2022
- bijbehorende online examentraining;
- een examencode.
Dit zelfstudiepakket vormt de start van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. Deze leergang bestaat uit vier onderdelen, met drie eendaagse modules op locatie. Klik hier voor meer informatie over de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.
Dit handboek richt zich op iedereen die met deze thema’s te maken heeft. Het behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieke…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering bestaat uit:
- het Handboek AML Professional 2022
- bijbehorende online examentraining;
- een examencode.
Dit zelfstudiepakket vormt de start van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. Deze leergang bestaat uit vier onderdelen, met drie eendaagse modules op locatie. Klik hier voor meer informatie over de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.
Dit handboek richt zich op iedereen die met deze thema’s te
maken heeft. Het behandelt vanuit zowel nationaal als
internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s.
Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en
-technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en
regelgeving, zoals de Europese Antiwitwasrichtlijnen,
de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en
sanctieregelgeving. Het accent ligt op de Nederlandse
anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de
operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor
specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve
tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies,
jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.
Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Doelstelling
Het verschaffen van inzicht in de problematiek van de bestrijding
van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving,
de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te
doen.
Doelgroep
Het zelfstudiepakket is bestemd voor medewerkers van financiële
instellingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van
hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de
risico‛s van witwassen en terrorismefinanciering.
Opleidingsduur
Studiebelasting 50 uur.
Bekijk op onze website de inhoud van het handboek
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.