Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van OSR Juridische Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 OSR Juridische Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 110 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmsterdam
13 dec. 2021 tot 14 dec. 2021
Toon rooster
event 13 december 2021, 14:00-17:15, Amsterdam, 13 december 2021

Beschrijving

– Toepasselijkheid Wwft

– Cliëntenonderzoek

– Uitleg begrippen UBO en PEP

– Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?

– Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht

– Toezicht door de Toezichthouder

– Boetes

– Casusposities

– Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie


In samenwerking met de Praktizijnssociëteit organiseert OSR dit najaar een klein aantal cursussen in de Rechtbank Amsterdam, waarvan onderstaande cursus er één is. In deze cursus word in korte tijd, 2 of 3 uur helemaal bijgepraat over een actueel onderwerp door onze topdocenten.
Dit aanbod geldt speciaal voor leden van de Praktizijnssociëteit en kunnen we met een fikse korting aanbieden. Ben je nog geen lid? Dan betaa…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Rijden en Heftruckcertificaat.

– Toepasselijkheid Wwft

– Cliëntenonderzoek

– Uitleg begrippen UBO en PEP

– Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?

– Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht

– Toezicht door de Toezichthouder

– Boetes

– Casusposities

– Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie


In samenwerking met de Praktizijnssociëteit organiseert OSR dit najaar een klein aantal cursussen in de Rechtbank Amsterdam, waarvan onderstaande cursus er één is. In deze cursus word in korte tijd, 2 of 3 uur helemaal bijgepraat over een actueel onderwerp door onze topdocenten.
Dit aanbod geldt speciaal voor leden van de Praktizijnssociëteit en kunnen we met een fikse korting aanbieden. Ben je nog geen lid? Dan betaal je de reguliere prijs á € 375,- voor deze cursus en krijg je er een jaar lidmaatschap op de Praktizijnssociëteit gratis bij.
De locatie is de Rechtbank Amsterdam, de thuisbasis van de Praktizijnsbibliotheek.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst

Datum: 13 december 2021 14:00-17:15

WO

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.