Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

OSR Juridische Opleidingen
Logo van OSR Juridische Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 OSR Juridische Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 115 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.

Inhoud

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

Toepasselijkheid Wwft

Clintenonderzoek

Uitleg begrippen UBO en PEP

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht

Toezicht door de Toezichthouder

Boetes

Casusposities

Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

Actualiteiten Wwft 2020




Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Materiaal

Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.

Ver…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Auditing (financieel), Customer Due Diligence (CDD), Bedrijfsovername en Fusies & overnames.

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.

Inhoud

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

Toepasselijkheid Wwft

Clintenonderzoek

Uitleg begrippen UBO en PEP

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht

Toezicht door de Toezichthouder

Boetes

Casusposities

Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

Actualiteiten Wwft 2020




Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Materiaal

Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslo

Datum: 11 december 2024 09:00-12:15

WO

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.