Signalen van Witwassen, PO Deal aanbod

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Signalen van Witwassen, PO Deal aanbod

Sdu Opleidingen & Events
Logo van Sdu Opleidingen & Events
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,4 Sdu Opleidingen & Events heeft een gemiddelde beoordeling van 7,4 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeBreukelen
4 jul. 2024

Beschrijving

Van jou als notaris wordt bijzondere alertheid verwacht. Je moet dienstverlening weigeren wanneer je weet óf vermoedt dat witwassen aan de orde is. Geld dat door criminele activiteiten is verkregen, is onbruikbaar als het niet wordt witgewassen. De criminele herkomst moet worden verhuld. De tussenkomst van een notaris is daarbij behulpzaam.

In deze cursus gaat docent Robert Helder in op verschillende witwasconstructies. Als notaris is het van cruciaal belang dat je deze kent.

De docent geeft voorbeelden uit de opsporingspraktijk en geeft aan hoe je als notaris bewust of onbewust betrokken kan raken bij witwasconstructies. Je leert over vragen als:
  • Op welke signalen moet je alert zijn?
  • Hoe…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Auditing (financieel), Assistent-makelaar, Makelaar en Taxateur.

Van jou als notaris wordt bijzondere alertheid verwacht. Je moet dienstverlening weigeren wanneer je weet óf vermoedt dat witwassen aan de orde is. Geld dat door criminele activiteiten is verkregen, is onbruikbaar als het niet wordt witgewassen. De criminele herkomst moet worden verhuld. De tussenkomst van een notaris is daarbij behulpzaam.

In deze cursus gaat docent Robert Helder in op verschillende witwasconstructies. Als notaris is het van cruciaal belang dat je deze kent.

De docent geeft voorbeelden uit de opsporingspraktijk en geeft aan hoe je als notaris bewust of onbewust betrokken kan raken bij witwasconstructies. Je leert over vragen als:
  • Op welke signalen moet je alert zijn?
  • Hoe kan je op deze signalen reageren?
  • En wat kan je doen als je achteraf ontdekt dat jouw diensten zijn gebruikt voor criminele doeleinden?
Ook wordt stilgestaan bij de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Er is ruimte voor inbreng van jouw eigen praktijkervaringen en die van andere cursisten.

Bij deelname ontvang je de nieuwste editie (2022) van Tekst & Toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met auteurs o.a. Birgit Snijders-Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Ed van Liere (Van Doorne). Dit boek biedt op duidelijke wijze inzicht in de aangebrachte wijzigingen in de Wwft, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met de bijbehorende toelichting aan de hand van de recente wetsgeschiedenis wordt de inhoud geduid. Een fantastisch boek dat je perfect op weg helpt.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)

Aanmelden voor nieuwsbrief

We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.