Witwassen

Tijdsduur
Logo van SPV

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

SPV biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Apeldoorn

Beschrijving

Voor wie
Houdt u zich bezig met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor u bedoeld.

Onderwerpen
Gedurende twee dagen verdiept u zich in de volgende onderwerpen:

- Wat is witwassen - juridische en methodische uitleg

  •  reikwijdte witwasbepalingen
  •  toepassing witwastypologieën
  •  aan de hand van verschillende casussen wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden
  •  aanpak in Nederland en in Europees verband

- Witwassen en het programma Afpakken

  •  inzicht in de Ontnemingswetgeving
  •  klassiek en conservatoir beslag

- Kennismaking WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme)

  •  clientenonderzoek (o.a. PEP en UBO)

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Fraude / Fraudemanagement.

Voor wie
Houdt u zich bezig met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor u bedoeld.

Onderwerpen
Gedurende twee dagen verdiept u zich in de volgende onderwerpen:

- Wat is witwassen - juridische en methodische uitleg

  •  reikwijdte witwasbepalingen
  •  toepassing witwastypologieën
  •  aan de hand van verschillende casussen wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden
  •  aanpak in Nederland en in Europees verband

- Witwassen en het programma Afpakken

  •  inzicht in de Ontnemingswetgeving
  •  klassiek en conservatoir beslag

- Kennismaking WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme)

  •  clientenonderzoek (o.a. PEP en UBO)
  •  melding Ongebruikelijke transactie
  •  3e en 4e witwasrichtlijn

- Bijzondere betaalmiddelen

  • moneytransfers, prepaid cards en bitcoins

- Tactische aanwijzingen en verhoor

- Financieel rechercheren als strategie binnen een tactisch onderzoek

- Onderzoek in (financiële) bronnen

- Opstellen plan van aanpak gericht op voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken.


Insteek/benadering
Onze aanpak is gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de aanpak daarvan. U leert vanuit informatie gestuurd werken te kijken naar feiten en omstandigheden (witwastypologieën) en leert hieraan conclusies te verbinden, inclusief een methodisch plan van aanpak om de witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. Gewerkt wordt vanuit actuele casuïstiek.

Doelen
Na deze opleiding beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren. U bent in staat adequaat te reageren en in te spelen op witwaspraktijken, u herkent indicatoren en verdachte omstandigheden. U kunt een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

Afronding
Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Opleidingsprijs
€ 530,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten).

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen

Opleiden voor een veiliger Nederland, dát doet SPV. We bieden al 50 jaar politieopleidingen en hebben met onze politieachtergrond een dijk aan ‘blauwe’ ervaring. Die gebruiken we inmiddels ook in opleidingen voor de non-profitsector, overheid en het bedrijfsleven. We combineren de best passende middelen om in uw opleidingsvraag te voorzien. Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV biedt open opleidingen aan, maar is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen. We doen dat op locatie of in ons prachtige pand in Vaassen. En altijd met een warme, persoonlijke aanpak. SPV: opleidingspartner voor politie en veiligheid.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.